為進(jìn)一步健全完善公司重大事項(xiàng)決策制度，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為,嚴(yán)格決策程序,防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)黨章、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和內(nèi)蒙古黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好國(guó)有企業(yè)“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)工作的通知》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
一、遵循原則
（一）堅(jiān)持集體決策。凡涉及企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，必須進(jìn)行集體討論和表決。
（二）堅(jiān)持依法決策。遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。
（三）堅(jiān)持民主決策。按照民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行決策。
（四）堅(jiān)持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想,實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。
（五）堅(jiān)持規(guī)范決策。董事會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。
二、決策范圍
公司“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括:重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
（一）重大決策事項(xiàng)
主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題的重大事項(xiàng)。主要包括以下幾個(gè)方面：
1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng);
2.公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng);
3.公司年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)（決）算方案等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng);
4.公司章程制定及修正，公司改制、兼并、分立、重組、破產(chǎn)、解散、或者變更、投資參股、重大收購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。
5.公司績(jī)效考核、薪酬方案、獎(jiǎng)金分配、福利待遇、勞動(dòng)保護(hù)、五險(xiǎn)一金等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng);
6.年度員工招聘、錄用、培訓(xùn)及市場(chǎng)化用工計(jì)劃,違法違紀(jì)員工開除、解除勞動(dòng)合同；
7.公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員定編方案;
8.公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除;
9.公司重大質(zhì)量/安全/環(huán)保事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等;
10.公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問(wèn)題；
11.公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問(wèn)題；
12.公司其它重大事項(xiàng)。
（二）重要人事任免
指企業(yè)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營(yíng)管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括企業(yè)中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定，向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以及其他重要人事任免事項(xiàng)。主要包括以下幾各方面：
1.公司中層及以上管理干部及重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的選聘、任免;
2.公司領(lǐng)導(dǎo)班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報(bào)；
3.公司中層以上管理人員的重要獎(jiǎng)懲;
4.公司先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等;
5.高級(jí)技術(shù)、管理和技能專家的聘任；
6.其他重要人事任免事項(xiàng)。
（三）重大項(xiàng)目安排
指對(duì)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括年度投資計(jì)劃，融資、擔(dān)保項(xiàng)目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)，重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，采購(gòu)大宗物資和購(gòu)買服務(wù)，重大工程建設(shè)項(xiàng)目，以及其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。包括以下幾個(gè)方面:
1.重大新建和技術(shù)改造項(xiàng)目;
2.年度計(jì)劃外追加投資規(guī)模及項(xiàng)目;
3.重大投資管理事項(xiàng);
4.重要機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)項(xiàng)目;
5.重大工程承發(fā)包項(xiàng)目；
6.公司年度框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟(jì)合同;
7.其他重大項(xiàng)目的安排。
（四）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)
指超過(guò)由企業(yè)或者履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)所規(guī)定的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用，對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助，以及其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
1.單筆價(jià)值在10萬(wàn)元(含)以上的采購(gòu)行為（其中，單筆價(jià)值在5萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)采購(gòu)）；
2. 10 萬(wàn)元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng);
3.資金額度在 20 萬(wàn)元以上的其他投資事項(xiàng)。
三、決策形式
1、“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)支委會(huì)研究討論后，通過(guò)董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)會(huì)議集體研究討論做出決策。
2、公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策，采取口頭、舉手、無(wú)記名或記名投票等方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果和表決方式需記錄在案。
3、“三重一大”決策事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)備、報(bào)批。公司按照規(guī)定權(quán)限決策的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)有關(guān)部門備案。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級(jí)相關(guān)部門審批的決策事項(xiàng)，必須事先向相關(guān)部門請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
四、決策程序及規(guī)則
（一）“三重一大”事項(xiàng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子直接提出或由職能部門、所屬子公司提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長(zhǎng)（支部書記）同意列為議題。有關(guān)職能部門、所屬子公司做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。不履行或沒(méi)有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。
（二）在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”事項(xiàng)，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）集體決策會(huì)議應(yīng)遵循以下工作程序:
1.準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說(shuō)明材料；論證材料包括調(diào)查報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、合法性審查意見等。
2.通知開會(huì)。會(huì)前應(yīng)以書面、電話等形式向與會(huì)人員發(fā)出正式通知。會(huì)議出席人數(shù)超過(guò)應(yīng)出席人數(shù)的二分之一，會(huì)議表決有效。在討論重要干部任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二及以上成員到會(huì)方可進(jìn)行。
3.充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，沒(méi)有列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。
4.會(huì)議決定。
（1）集體決策事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決，并以應(yīng)到會(huì)成員半數(shù)以上同意形成決議。對(duì)于意見分歧較大的決策事項(xiàng)，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。
（2）在會(huì)議集體討論之后，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過(guò)、再次審議、試點(diǎn)試行或者暫緩實(shí)施的決定。
（3）在討論與出席會(huì)議人員及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人必須主動(dòng)回避。
（四）備案?jìng)洳?。?duì)會(huì)議決策事項(xiàng)，綜合辦公室、黨建辦應(yīng)做好“三重一大”會(huì)議記錄，并按照國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會(huì)議記錄檔案，存檔備查。會(huì)議記錄內(nèi)容包括:
1.會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；
2.主要議題以及決策事項(xiàng);
3.審議過(guò)程及會(huì)議組成人員本人的意見和表態(tài);
4.其他參會(huì)人員的意見；
5.主要分歧意見;
6.會(huì)議最終形成的決議；
7.參與決策人員對(duì)會(huì)議記錄簽字確認(rèn)。
（五）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來(lái)不及集體決策的,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置,事后應(yīng)及時(shí)向支部委員會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會(huì)集體報(bào)告。
（六）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律,對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況,不準(zhǔn)泄露。
五、決策執(zhí)行
（一）公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見，可以保留，但在沒(méi)有做出新的集體決策之前,任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
（三）“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門或單位年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。
（四）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本細(xì)則規(guī)定的程序進(jìn)行。
六、決策監(jiān)督
（一）除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項(xiàng)和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外,其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開公示，接受職工群眾監(jiān)督。
（二）公司黨組織、紀(jì)律組織、工會(huì)要加強(qiáng)對(duì)“三重一大”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）支部委員會(huì)每年應(yīng)當(dāng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為民主生活會(huì)、支委會(huì)成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。
七、責(zé)任追究
（一）公司主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人,對(duì)本單位貫徹落實(shí)“三重一大”制度負(fù)總責(zé)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“三重一大”制度情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
（二）領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)；同時(shí)要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。
（三）出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。
（四)集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
參與決議的人員經(jīng)證明在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。
（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：
1.違背集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問(wèn)題獨(dú)斷專行的；
2.不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的;
3.因特殊原，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的;
4.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成決策失誤的;
5.執(zhí)行決策過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以改正的;
6.在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜?
7.其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。
（六）對(duì)給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類進(jìn)行追究:
1.本人寫出檢查，取消當(dāng)年評(píng)選先進(jìn)資格；
2.通報(bào)批評(píng)或誡勉談話；
3.經(jīng)濟(jì)處罰；
4.停職檢查、引咎辭職、責(zé)令辭職或免職；
5.按照有關(guān)規(guī)定，給予紀(jì)律處分；
6.涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
