根據(jù)旗委統(tǒng)一部署，2019年11月15日至12月30日，旗委第五巡察組對內蒙古乃蠻城市投資有限公司進行了巡察。2020年5月7日，旗委巡察組向內蒙古乃蠻城市投資有限公司反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例》有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公開。
一 、整改工作組織情況
接到旗委第五巡察組反饋的意見后，公司黨支部高度重視，態(tài)度端正，以上率下，針對存在的突出問題，按照“全覆蓋、無遺漏”的要求，牢牢把握，制定方案，將整改工作作為一項嚴肅的政治任務來抓，為確保整改工作取得實效。成立以公司黨支部書記、董事長為組長，副董事長、總經(jīng)理為副組長，其他班子成員及各公司負責人為成員的巡察整改領導小組，負責整改工作的統(tǒng)籌推進和督促檢查，同時，按照黨要管黨、從嚴治黨的要求，堅持問題導向，將任務分解細化，明確時間節(jié)點、責任領導、責任部門和責任人，形成上下聯(lián)動、合理整改的工作格局，扎實做好反饋意見的整改落實工作。
二、整改落實情況
（一）黨的政治建設方面問題
1、領導班子發(fā)揮作用不明顯，貫徹落實上級工作部署不到位。
（1）對下屬企業(yè)職能發(fā)揮引導作用不夠。子公司奈曼旗健康食品有限公司肉食區(qū)已入駐29家商戶，其中24家未在園區(qū)生產(chǎn)，2家未取得小作坊證，食品安全風險較大。
截止6月1日通過與市場監(jiān)督管理局協(xié)調，對不在園區(qū)內生產(chǎn)的、停產(chǎn)?！白C”的、間歇性生產(chǎn)的商戶進行調查統(tǒng)計，同時對商戶進行培訓和約談，目前29家商戶中注銷4戶，新增2戶，現(xiàn)有的27家商戶全部在園區(qū)內生產(chǎn)，同時公司完善了各項日常管理制度。
（2）未落實旗國資委下發(fā)的《2019年全旗國有企業(yè)“新思想”報告會工作方案》，未建立全旗國有企業(yè)“新思想”報告會工作機制、工作計劃和組建報告人隊伍，未落實2019年企業(yè)“新思想”報告會任務。
于6月30日召開了部門工作會議，詳細傳達了“新思想”報告會的各項工作責任和相關要求，開展了“新思想”報告會任務，深入學習了《習近平在內蒙古考察并指導開展“不忘初心，牢記使命”主題教育時強調牢記初心使命，貫徹以人民為中心發(fā)展思想把祖國北部邊疆風景線打造的更加靚麗》的重點內容。
2、權力運行機制不規(guī)范，執(zhí)行“三重一大”決策制度不嚴格。
（1）會議記錄不規(guī)范。2018年6月30日、8月13日、2019年10月25日班子會議無議題、無記錄人且記錄簡單，缺少民主議事過程。
各類會議提前列好會議議程，安排專人做記錄、專人整理，將會議中的集體討論情況全面、如實進行記錄。
（2）未嚴格遵守決策議事規(guī)則。2018年3月至2019年8月，11次班子會或周例會議定大額資金流轉使用、樓盤開發(fā)項目定價開盤、工程建設、辦公室裝修、董事會及監(jiān)事會成員任命、人員薪酬待遇、領導班子分工等應由董事會議決策的事項，且部分會議記錄無提議人、無決策人。子公司信安公司辦公室會議議定個人租車收費標準，決策人為辦公室主任，會議記錄使用活頁紙并且未裝訂。
一是完善集體議事和會議表決制度，嚴格按照《國有企業(yè)基層黨組織工作條例》（試行）要求，將支委會作為決策的前置會議召開，應由支委會討論的召開支委會，應由董事會通過事項要先通過支委會后上報董事會討論通過。二是安排專人進行記錄和整理，進一步規(guī)范會議記錄內容、使用專用會議記錄本。三是進一步完善了租車方案，明確了個人租車價格，已上報公司董事會批準。
（二）黨的思想建設方面
3、落實意識形態(tài)工作責任制不到位。
未結合企業(yè)實際，排查意識形態(tài)領域風險隱患，未制定意識形態(tài)問題清單、責任清單及措施清單。
一是健全了各項工作機制、落實工作責任。認真履行意識形態(tài)工作的主體責任，把意識形態(tài)工作作為全面從嚴治黨的重要工作內容，與黨建工作和業(yè)務工作緊密結合；支部于2020年7月8日召開了《黨風廉政建設暨意識形態(tài)工作會議》，簽訂了《意識形態(tài)工作責任書》；二是認真排查了公司經(jīng)營中各領域存在的風險隱患，通過排查發(fā)現(xiàn)意識形態(tài)領域風險3條，并及時整改到位，制定了意識形態(tài)問題清單，根據(jù)風險隱患建立責任清單和措施清單，嚴格按照誰主管誰負責原則，層層落實責任，推進整改落實。
4、對思想學習和理論武裝不夠重視。 “不忘初心，牢記使命”主題教育黨課講稿網(wǎng)抄。
一是加強理論學習，提高政治素質。通過學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平重要講話精神，理論聯(lián)系實際，用理論指導實踐，從而推動各項工作；二是多走訪、多調研、多學習，對所看、所學、所悟的內容結合黨的重要思想撰寫黨課講稿講授黨課。于5月15日，9月25日講授黨課《增強社會主義意識形態(tài)凝聚力和引領力》、《學黨章、守紀律、轉作風》等黨課。
（三）黨的組織建設方面
5、抓黨建主責意識不強，黨建工作虛化弱化。
（1）黨的組織生活缺失。支部成立于2018年8月10日，截止2019年11月26日，未召開過組織生活會和民主生活會。
制定了《內蒙古乃蠻城市投資有限公司組織生活會和民主生活會實施方案》，并于6月6日召開了巡察整改專題民主生活會，開展批評與自我批評，實實在在的查擺問題，檢視剖析，分析原因，尋找差距，真正做到了紅臉出汗。
（2）組織程序不規(guī)范。2019年5月21日、7月11日，支部大會研究支部書記換屆選舉、預備黨員轉正事項，均舉手進行表決，未執(zhí)行票決制。
加強學習《中國共產(chǎn)黨工作條例》、《發(fā)展黨員工作規(guī)程與方法》和《黨務工作輔導讀本》等內容，制定支委會議事規(guī)則。重要決策事項堅決實行票決制。2020年選舉事宜均按照相關規(guī)定和流程開展。
（3）黨費繳納不規(guī)范。缺少2019年度5-10月上繳黨費單據(jù)。
嚴格按照《黨章》規(guī)定主動、按月、足額向黨組織繳納黨費，黨建辦及時將黨費的收繳情況進行登記并公示。2020年黨費均按照《黨章》規(guī)定按月足額繳納，并將收費情況在“三務公開”中公示。
6、選人用人程序不規(guī)范
（1）人員錄用不夠公開透明。公司自成立以來，除部分特殊崗位外，其他人員未經(jīng)過公開招錄。
結合我旗《引進人才實施方案》制定了《內蒙古乃蠻城市投資有限公司引進人才實施方案》并經(jīng)過支委會和董事會討論通過。
（2）人事任命、崗位調整議事程序缺失。2019年6月10日，班子會直接公布董事會及監(jiān)事會成員，未體現(xiàn)動議、推薦、討論等環(huán)節(jié)。
除部分委派人員外，對職工董事及職工監(jiān)事人員根據(jù)《公司法》規(guī)定召開職工大會進行選舉，選舉結果已報請國資委批復。
（四）黨的做風建設方面
7、執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神不嚴格。
（1）超范圍超標準報銷差旅費。核銷3張面額均1000元的住宿發(fā)票。2018年12月29日、2019年5月27日差旅費報銷單，幾名職工既領取市內交通補助，又核銷出租車費用。2019年7月8日差旅費核銷2019年8月29日加油票。1名職工2019年7月5日至8日，到北京出差4天，卻領取5天補助。
1.2019年7月30日至8月3日出差費用已要求相關人員退回；2.2018年12月29日、2019年5月27日差旅費報銷單中既領取市內交通補助，又核銷出租車費用；已于5月22日退回出租車費用。3.2019年7月8日差旅費核銷2019年8月29日加油票，為7月份發(fā)票稅號錯誤，補開發(fā)票日期為8月份。4. 2019年7月5日至8日，到北京出差4天，卻領取5天補助，已于5月22日退回超出補助費用。
（2）無標準發(fā)放誤餐補助。2018年12月25日2號記賬憑證，投融資部發(fā)放誤餐補助253元。子公司鼎信置業(yè)2018年2月28日差旅費報銷單后附加油費420元及高速通行費110元，無經(jīng)手人簽字。
誤餐補助已全部退回，420元加油費和110元通行費經(jīng)手人已經(jīng)補充簽字。
（3）招待費核銷不規(guī)范。子公司鼎信置業(yè)2018年1月31日、2018年12月25日、2019年1月29日，無公函、無接待清單、無點餐明細列支招待費839元、7700元、1.8萬元、1.53萬元。已向巡察辦做出具體說明，具體如下：
839元招待費全部退回；7700元為利和飯店14次用餐費用，單次用餐未超出人均標準；1.8萬元為旗賓館餐飲及住宿費，其中餐飲6798元為7次招待費用，單次用餐未超出人均標準，11202元住宿費用中部分為置業(yè)公司聘請的呼和浩特銷售總監(jiān)陳振華住宿費用（每月2-3天），其他為外地客商洽談業(yè)務時產(chǎn)生的住宿費；1.53萬元為皇都酒店餐飲及住宿費用，其中5732元餐飲費為9次招待費用，單次用餐未超出人均標準，9562元住宿費均為內蒙古昕業(yè)會計師事務所對置業(yè)公司開展審計工作時審計人員住宿費用，每次約5-7人，每次住5-6天住宿費。
8、財務審核不嚴，費用核銷不規(guī)范。2019年7月22日核銷差旅費1755元、240元，無具體出差人及出差任務；2019年6月核銷杭州、北京等地差旅費7855元，出差人與報銷人不符。2019年6月6日，核銷2500元購買書包和500元購買玩具捐贈，無收據(jù)或領取單。2019年3月25日，付會計師事務所專項審計費16.1萬元，未附合同協(xié)議，無審計費、咨詢費明細。2019年1月29日，子公司鼎信置業(yè)付商砼站食材款1500元無明細。
無具體出差任務及出差人的差旅費報銷單均已注明，7855元已要求出差人簽字確認將該筆費用付給實際支付人員；捐贈物品的領取收據(jù)已補充；審計費合同為三年期合同，已在財務部門存檔，并在憑證中備注存檔；食材款明細已補充。
（五）黨的紀律建設方面。
9、執(zhí)行財經(jīng)紀律不嚴，財務收支不規(guī)范。
（1）子公司信安公司未嚴格執(zhí)行董事會制定的汽車租賃收費標準。2018年8次多收取水務局租車費用合計730元，4次少收個人租車費用合計7060元。
經(jīng)與水務局溝通將730元用于抵頂2020年租車款，個人租車業(yè)務因市場競爭較大，為拓寬公司對個人租車業(yè)務，個人租車價格參照同行業(yè)收費標準制定，在保證車輛成本的情況下能夠略有盈余，既增加了企業(yè)經(jīng)營收入，同時降低了車輛閑置率，同時公司進一步完善了個人租車方案，確保下一步收費合理。
（2）超范圍超時限報銷費用。信安公司2018年2月2日租車給財政局，核銷2017年12月2日高速通行費55元。2018年1月1日租車給鼎信，報銷2017年8月高速通行費100元，1月4日加油費300元。2017年2月11日租車給衛(wèi)計局，2月12日收車，報銷2月14日加油費100元。
截止5月29日已將全部不合規(guī)加油票、過路費用退回公司。
（3）信安公司2018年違規(guī)核銷交通違章罰款2200元。
截止5月29日已將全部違章罰款退回公司。
（4）違規(guī)支付借款。子公司鼎信置業(yè)2019年現(xiàn)金支付18名員工借款共計7萬元，2018年6月30日、2019年1月29日支付2筆借款共計97.32萬元，無研究會議記錄。
對18名員工借款已通知相關借款人予以退回，公司于11月3日將剩余18名員工借款全部收回；外借10萬元為預付工程款，因個人借款不合規(guī)于當月收回；已在借款手續(xù)中補充政府會議紀要。
（六）奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利方面
10、落實黨風廉政建設主體責任差距較大。2017年至2019年度未制定黨風廉政建設一崗雙責制度和工作方案，未制定黨風廉政建設主體責任清單和負面清單，未與分管干部開展談心談話。2018、2019年度未結合實際專題研究部署黨風廉政建設工作，主要負責人2018年度只講授過1次廉政黨課、2019年未講授廉政黨課。
加強黨風廉政建設工作，制定了黨風廉政建設方案、黨風廉政建設主體責任清單和負面清單；5月20日開始開展了談心談話，6月6日召開了巡察整改專題民主生活會；7月8日召開《黨風廉政建設暨意識形態(tài)工作會議》，簽訂《黨風廉政建設責任書、意識形態(tài)工作和網(wǎng)絡意識形態(tài)責任書》。
11、公司法人治理結構不完善。乃蠻城投委召開過監(jiān)事會，監(jiān)事會主席及職工監(jiān)事在任期內，未提議召開過監(jiān)事會。
已通過職工大會推選5名職工為監(jiān)事會成員，通過支委會確定監(jiān)事會主席，擬定人員已報通過國資委批復，與2020年11月2日召開了2020年第一次監(jiān)事會會議,通過了監(jiān)事會的各項職責和下一步工作任務。
12、資本運作風險突出，公司債務壓力大。
（1）預付法律顧問費5萬元，未按協(xié)議及時開具發(fā)票結算往來賬。
法律顧問費發(fā)票已于2019年年底收回，完成結算。
截止2020年6月30日鼎信置業(yè)公司和混凝土公司欠繳咨詢服務費已全部收回。
（七）“舉一反三”自查問題
1、置業(yè)公司：2016年10月10#報銷招待費500元，無申請、無清單。于7月7日將不合規(guī)招待費退回公司。
2、置業(yè)公司：2017年9月54號憑證中，山皮石運輸發(fā)票經(jīng)手人未簽字。于7月7日補充經(jīng)手人簽字。
3、信安公司：2018年1月77號憑證中，核銷車輛違章罰款150元。于7月6日要求相關責任人退還罰款。
4、乃蠻混凝土公司：2019年2月3號憑證中，出差4人，未標明具體出差人。于7月1日確認具體出差人并補充簽字。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為15日（自2020年11月30日至12月14日）。聯(lián)系方式：電話0475-4401111（工作時間）；郵政信箱：通遼市奈曼旗財政局五樓；郵編：028300；電子郵箱：nmgnmcstz@163.com。
中共內蒙古乃蠻城市投資有限公司黨支部
2020年12月9日
